证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-021
杭州解百集团股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26 日以现场会
议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十二届董事会第一次
会议。本次会议通知于 2026 年 5 月 14 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审
议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于选举董事长、副董事长的议案》。
公司董事会同意选举毕铃为公司董事长，选举虞国荣为公司副董事长。任职期限
自 2026 年 5 月 26 日至 2029 年 5 月 25 日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过公司《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》。
董事会选举产生公司第十二届董事会各专门委员会成员，任期自 2026 年 5 月 26
日至 2029 年 5 月 25 日止。
（一）董事会战略委员会
成员：毕铃、韩利平、虞国荣、潘松挺（独立董事）、姚玮（独立董事）。
毕铃为该委员会召集人。
（二）董事会提名委员会
成员：潘松挺（独立董事）、张震宇（独立董事）、毕铃。
潘松挺为该委员会召集人。
（三）董事会薪酬与考核委员会
成员：杜烈康（独立董事）、张震宇（独立董事）、韩利平。
杜烈康为该委员会召集人。
（四）董事会审计委员会
成员：杜烈康（独立董事）、姚玮（独立董事）、郑海霞。
杜烈康为该委员会召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。
董事会同意聘任虞国荣为公司总经理，任期自 2026 年 5 月 26 日至 2029 年 5 月
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过公司《关于聘任财务负责人的议案》。
董事会同意聘任沈霞芬为公司财务负责人，任期自 2026 年 5 月 26 日至 2029 年
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任沈霞芬为公司董事会秘书，任期自 2026 年 5 月 26 日至 2029 年
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、审议通过公司《关于内部管理机构设置的议案》。
（一）董事会下设机构
董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会、董事会办公室、审计
内控部。董事会四个专门委员会委员及主任委员由公司董事会选举产生，其他各部门
负责人由董事长按《公司章程》的有关规定提议聘免。
（二）总经理室下设机构
办公室、人力资源部、财务部、投资部。各部门负责人由总经理按《公司章程》
的有关规定提议聘免。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。
公司董事会同意修订《总经理工作细则》
《关联交易管理制度》
《募集资金管理制
度》
《重大信息内部报告制度》
《外部信息使用人管理制度》
《年报信息披露重大差错
责任追究制度》
《董事会决议及监管事项跟踪督办制度》
《董事会授权管理制度》
《发
展战略管理制度》
《对外担保管理制度》
《全面预算管理制度》十一项制度，废止《董
事会专门委员会工作细则》
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》、原《信息披露事务管理制度》、原《投资者关系管理规定》、原《内幕信息
知情人登记管理制度》、原《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》六项制度，并
制定《董事会审计委员会工作细则》
《董事会战略委员会工作细则》
《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》
《董事、高级管理人员离职管理制
度》
《信息披露事务管理制度》
《投资者关系管理规定》
《内幕信息知情人登记管理制
度》
《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
《董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》十项制度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、审议通过公司《关于自有物业对外出租的议案》。
董事会同意公司自有物业对外出租事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日
附：
一、董事长简历
毕铃，女，1974 年生，硕士，正高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。
曾就职于浙江省国际信托投资公司国际金融部，发展策划部；曾任浙江国信控股集团
办公室主任助理、办公室副主任，杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长，
杭州大厦有限公司副总经理，杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、党
委副书记、总经理。现任杭州大厦有限公司党委书记、总经理、董事，杭州解百集团
股份有限公司党委书记、董事长。
二、副董事长、总经理简历
虞国荣，男，1979 年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州紫烟
投资管理有限公司总经理助理，义乌商旅投资发展有限公司党支部书记、副总经理、
董事长，青田之心商业发展有限公司董事长兼总经理，宁波国力房地产有限公司董事
长兼总经理，杭州宏逸投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭州解百集团股份有
限公司党委委员、副总经理。现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、总经理、
副董事长。
三、财务负责人、董事会秘书简历
沈霞芬，女，1983 年生，硕士，正高级会计师、注册会计师，浙江省高端会计
人才。曾任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，杭州市商贸旅游集团
有限公司财务管理部副部长。现任杭州解百集团股份有限公司党委委员、财务负责
人、董事会秘书。
四、证券事务代表简历
杨芷兮，女，1991 年生，硕士。曾就职于杭州解百集团股份有限公司资产管理
部。2021 年 7 月起任杭州解百集团股份有限公司证券事务代表。
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