证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2026-044
重庆华森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2026
年 5 月 21 日向各位董事发出。
（二）本次会议于 2026 年 5 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室（重庆市
两江新区黄山大道中段 89 号）以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游
洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、杜守颖、秦少容、梁咏
梅参加现场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列
席会议。
（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等有关规定，经
公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名白礼西先生为公司第四届董事会独
立董事候选人。具体情况如下：
本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，各委员已完成对
独立董事候选人的任职资格审查。
经审查，白礼西先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和深圳证券
交易所规定的任职条件。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，
独立董事候选人当选后为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第二
次临时股东会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。若白礼西先生
被股东会选举为独立董事，公司董事会同意选举白礼西先生担任公司第四届董事
会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员，任期自本议案经公司
白礼西先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其已取得独立董事
资格证书。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
董事会认为，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有助于完善公司董
事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展
战略目标的实现。董事会同意公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
及《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
公司修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
经审议，董事会成员一致同意于 2026 年 6 月 15 日召开公司 2026 年第二次
临时股东会。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）第四届董事会第八次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
（三）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告
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