证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-28
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式于 2026 年 5 月 21 日发出。
相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
视频方式出席会议。
列席了会议。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认可本制度，作为利益相关方已回避本议案表决，一致同意将本议案
提交公司股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委
员会认可本制度，作为利益相关方已回避本议案表决，一致同意将本议案提交公
司董事会、股东会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 6 月 11 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东
会。详细情况见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事薪酬管理制度（2026 年 5 月）》
《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》等公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
