证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2026-019
广东恒申美达新材料股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 5 月
件形式由专人负责通知到各董事。公司现任 11 名董事全部出席会议。会议由陈
忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到
会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》（8 票同意，0 票反对，
本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第
二次会议审议通过。
关联董事陈忠先生、何卓胜先生、陈曦先生回避表决。
同意将本议案报请公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。原经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于议案内容已经本议案重新调整，不
再报请公司 2025 年年度股东会审议。
二、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃
权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会
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