拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-026
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第六次会议于 2026 年 5 月 21 日通过邮件、微信方式发出会议通知，并于
表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过
了以下议案：
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意向股东会提请
免去宋隽逸先生的董事职务。
表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票
董事宋隽逸先生投反对票，反对原因是其本人对自身被登记为公司董事的身
份有效性提出异议，表示此前未实际参与公司董事会履职，并要求公司就相关事
项进行调查核实及整改。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意提名胡晓棣先
生（个人简历附后）为非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至
公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票
董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
拓维信息系统股份有限公司
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意聘任胡晓棣先
生（个人简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九
届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票
董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法
律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 6 月 10 日召开公司 2026 年第
一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票
董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
拓维信息系统股份有限公司
附件：
胡晓棣先生简历：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
服务事业群总经理。现协助董事长统筹公司日常业务运营，分管智能计算业务板
块及战略与经营管理工作。
截至本公告日，胡晓棣先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡晓棣先
生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中
国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在
被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职
资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，胡晓棣先生不属
于失信被执行人。
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