重庆莱美药业股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
法规及《重庆莱美药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）有关规定，制订本细则。
第二条 公司总经理、副总经理（以下称“经理、副经
理”）及其他高级管理人员除应按《公司法》《公司章程》
的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权
并承担管理责任。
第三条 公司应与经理、副经理及其他高级管理人员签
订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。
第四条 公司经理每届任期三年，连聘可以连任。
第二章 经理机构
第五条 公司经理机构设经理一名，副经理若干名。
经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；公司副经
理、财务负责人等高级管理人员，由经理提名，董事会聘
任或者解聘。
董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员，
但兼任经理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事不
得超过公司董事总数的二分之一。
公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。
第六条 总经理任职应当具备下列条件：
(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经
验，具有较强的经营管理能力；
(二)具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协
调各方面内外关系和统揽全局的能力；
(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通
业务，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、
法律、法规；
(四)诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；
(五)年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精
神。
第七条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社
会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告
缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经
理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、
企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、
企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业
被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院
列为失信被执行人；
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满
的；
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、高级管理人员等，期限未满的；
(八)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公
司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责；
(九)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
本条不得担任总经理的情形，同时适用于高级管理人
员。
以上期间，按拟选任总经理及其他高级管理人员的董
事会召开日截止起算。
第八条 经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持
公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。
第三章 经理班子职权
第一节 经理的职责权限
第九条 经理的职权
经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）全面主持公司的日常生产经营管理工作，切实
保证公司各项经营目标的实现；
（二）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
组织实施公司年度经营计划、投资方案，公司财务预算报
告及利润分配与使用方案；
（三）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关
协议、合同或处理有关事宜；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案与公司的基本
管理制度；
（五）制定公司组织编制、人事编制和公司的具体规
章制度；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负
责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外
的负责管理人员；
（八）决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员
与员工的任免、工作安排、报酬、奖惩与福利等事项；
（九）负责审查并批准公司年度计划内的生产、经营、
投资、改造、基建项目、科研开发的可行性研究报告；依
照公司年度计划，决定公司有关资金、资产的运用或安排；
（十）签署公司日常行政、业务文件；
（十一）负责处理公司重大突发事件；
（十二）根据董事会的授权或要求拟订应由董事会决
议事项的初步方案并报请董事会决议；
（十三）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十条 经理应定期向董事会报告工作，至少每年报告
一次。
第十一条 经理应根据董事会的要求，及时报告公司重
大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公
司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，经理应
及时向董事会报告。经理应当保证其相关报告内容的真实
准确性。
第十二条 副经理、财务负责人为经理的辅助机构，分
别对经理负责，并应协助经理作好公司日常生产经营与管
理工作。
第十三条 经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生
产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工
切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或职代会的意
见。
第二节 副经理职权
第十四条 副经理协助经理负责公司某一方面或几方
面的经营管理工作，副经理具体工作职责由经理办公会确
定。
第十五条 副经理就其所分管的业务和日常工作对经
理负责，并在经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作，
定期向经理报告工作。
第十六条 副经理可以向经理提议召开经理办公会。
第十七条 副经理根据业绩和表现，可以提请公司经理
解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。
第十八条 副经理应及时完成经理交办或安排的其他
工作。
第三节 财务负责人职权
第十九条 公司设财务负责人一名，由经理提名并由董
事会聘任。财务负责人协助经理进行工作。
第二十条 财务负责人具体工作职责如下：
（一）负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的
财务文件并向经理报告工作；
（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划
和费用预算计划；
（三）负责公司及其下属公司的月度、季度、中期、
年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并
对披露的财务数据负责；控制公司生产经营成本，审核、
监督公司资金运用及收支平衡；
（四）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目
的资金保障；
（五）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工
作；
（六）对公司出现的财务异常波动情况，须随时向经
理汇报，并提出解决方案；
（七）根据经理的安排，协助各副经理做好其他工作，
完成经理交办的临时任务；
（八）根据经理的安排，协助各副经理做好其他工作，
完成总经理交办的临时任务；
（九）公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第四章 经理办公会
第二十一条 经理的日常工作形式为经理办公会，会议
由经理主持，由副经理、财务负责人、经理办公室主任以
及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员参加。
经理因故不能主持会议的，应指定一位副经理代其主
持会议。
第二十二条 经理办公会处理公司日常的各项生产经
营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业
务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目
标的顺利完成。
第二十三条 经理办公会所议事项应属于董事会授权
范围内的事项。
第二十四条 经理办公会应有明确的议事内容和议题。
经理办公会应至少提前一天由经理办公室秘书通知全体参
会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人
员；会议议题；发出通知的日期等内容。
第二十五条 经理办公会应有会议记录，会议记录应包
括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具
体内容，与会人员均应在会议记录上签字。会议记录由公
司档案室负责保管，保存期应不少于 10 年。
第二十六条 经理办公会议分为例会和临时会议。经理
办公例会至少应每二个月召开一次会议。经理认为必要时
可随时召集经理办公会议。经理办公会原则上应在公司住
所地召开。
第二十七条 经理决策以下事项时，应召开经理办公会：
（一）贯彻落实董事会决议；
（二）实施公司年度经营计划、公司投资方案；
（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案
和公司基本管理制度；
（四）决定公司各具体部门规章制度；
（五）决定提请董事会任免副经理、财务负责人等公
司高级管理人员；
（六）决定任免董事会任免之外的公司部分负责人或
其他管理人员；
（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、
福利、奖金及奖惩等事项；
（八）经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出
现的其他需要经经理办公会讨论决定的事项。
第二十八条 经理办公会会议内容经参会人员充分讨
论后，由经理作出最后决策。
第五章 总经理报告制度
第二十九条 总经理应定期向董事会报告工作，原则上
每年度一次，报告内容包括但不限于：
（一）公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；
（二）公司年度经营计划实施情况和生产经营中存在
的问题和对策；
（三）公司重大合同的签订、执行情况；
（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进
展情况；
（五）资产购置和处置事项；
（六）资产运用和经营盈亏情况；
（七）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼
或仲裁的事项；
（八）其他董事会授权事项的实施情况以及总经理认
为需要报告的事项。
第三十条 遇有以下情形时，总经理应及时做出临时报
告：
（一）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；
（二）发生重大劳动事故、安全事故；
（三）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴
责；
（四）其他重大突发事件。
总经理应真实、准确、完整的履行上述报告义务。
第三十一条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知
五日内按董事会要求报告工作。
第六章 考核与奖惩
第三十二条 根据公司年度经营计划和财务收支计划，
公司经营管理层应当努力完成董事会确定的年度经营考核
指标，考核指标包括以下内容：总资产；净资产、净资产
增长率；销售额、销售增长率；净利润额、净利润增长率；
品牌、品质情况；人力资源状况。
第三十三条 经理等高级管理人员在任期内成绩显著，
由公司董事会做出决议，给予总经理物质奖励，奖励可采
用以下几种形式：现金奖励、实物奖励、红股奖励、其他
奖励。
第三十四条 经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情
形之一时，必须由公司聘请的会计师事务所进行离任审计。
第三十五条 对于经董事会考核不能胜任其职守的高
级管理人员，董事会有权对其进行处罚，处罚方法包括：
限期改正；扣减报酬；降低薪水；下调职务；处以罚款；
解聘。
第三十六条 对于玩忽职守、因自身过错给公司造成损
失的高级管理人员，董事会除可给予上述处罚之外，还有
权要求其赔偿损失。赔偿损失的具体数额根据公司的相关
规定并结合实际情况决定。当相关损失发生时，董事会有
权从行为人应从公司获得的利益中直接扣除，以弥补公司
的损失。
第七章 附则
第三十七条 本细则由公司经理办公会负责解释。
第三十八条 本细则报公司董事会批准后实施，修改时
同。
第三十九条 本细则如有与《公司章程》规定相冲突之
处，以《公司章程》的规定为准。
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