证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2026-015
恒银金融科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银
金融科技园 A 座五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.3155
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生以通讯
方式主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,402,966 99.7507 692,937 0.2363 37,800 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,397,966 99.7490 692,937 0.2363 42,800 0.0147
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,397,966 99.7490 696,137 0.2374 39,600 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,408,666 99.7526 689,537 0.2352 35,500 0.0122
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,819,087 79.0008 695,037 19.4774 54,300 1.5218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,382,866 99.7438 696,837 0.2377 54,000 0.0185
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,382,766 99.7438 696,837 0.2377 54,100 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,428,066 99.7592 665,137 0.2269 40,500 0.0139
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,401,266 99.7501 689,537 0.2352 42,900 0.0147
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,388,066 99.7456 695,337 0.2372 50,300 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,434,866 99.7615 659,937 0.2251 38,900 0.0134
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025
配方案的议案》
《关于与实控人
及控股子公司
智筑空间签署<
借款合同补充
协议>暨关联交
易的议案》
《关于董事、高
级管理人员
确认及 2026 年
度薪酬方案的
议案》
《关于使用暂时
闲置自有资金
进行现金管理
的议案》
《关于公司 2026
年度申请综合
授信额度的议
案》
度为控股子公
司提供担保额
度的议案》
《关于续聘公司
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会会议审议的议案 5 涉及关联股东回避表决，关联股东：公司控股
股东恒融投资集团有限公司持有公司股份 241,670,000 股、公司实控人江浩然先
生持有公司股份 3,445,779 股、公司实控人的一致行动人王淑琴女士持有公司股
份 44,449,500 股，均已回避表决。
本次股东会会议议案均为普通表决事项，议案5经出席本次会议的非关联股
东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；其他议案均经出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
本次股东会会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈楹、钟茹雪
(二) 律师见证结论意见：
经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程
序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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