证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-070
珠海派诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事余新培、张晓玲、田铁勇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邓翔先生为公司第六届董事会董事长暨变更法定代表
人的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，现选举邓翔先生担任公司第六届
董事会董事长，任职至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董
事变动公告》（公告编号：2026-071）及《关于变更公司法定代表人的公告》
（公告编号 2026-072）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
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