证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-022
国投电力控股股份有限公司
第十三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第十一次会议
于 2026 年 5 月 18 日以邮件方式发出通知，2026 年 5 月 25 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于修订〈董事及监事薪酬管理办法〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
董事薪酬管理办法》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审
议。
表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及公司全部董事薪酬事
项，全体董事均回避表决。
（二）审议通过了《关于修订〈负责人薪酬管理办法〉的议案》
董事会同意根据监管要求，对公司《负责人薪酬管理办法》进行修订。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及个人薪酬讨论，董事
郭绪元、于海淼、高海回避表决。
（三）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的议
案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审
议。
表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及公司全部董事薪酬事
项，全体董事均回避表决。
（四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年
度薪酬方案的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及个人薪酬讨论，董事
于海淼、高海回避表决。
（五）审议通过了《关于审批国投电力控股股份有限公司经理层成员业绩合
约的议案》
董事会同意根据公司制度及经理层分工情况，编制并与经理层成员签订
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
总经理工作细则》
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于红石能源向 ICOHL 公司提供财务资助的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
红石能源向 ICOHL 公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提请公司股东会审
议。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事
会审计委员会工作细则》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度〉的议案》
具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 6 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议《2025
年度董事会工作报告》等七项议案、听取《公司高级管理人员 2025 年度薪酬报
告及 2026 年度薪酬方案》等五项议案。具体详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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