证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-031
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第八次会议于 2026 年 5 月 15 日以电话及邮件方式通知各位
董事。会议于 2026 年 5 月 22 日以现场与视频会议相结合的方式举行。
本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意《关于公司对外投资的议案》。董事会认
为：本次对外投资事项符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及
股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议，全体
委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
第 1页共 2页
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
三、备查文件
特此公告。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
第 2页共 2页
首页
微信公众号
证券之星APP
