证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026–017
皇氏集团股份有限公司
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》
等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相
关制度，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，
拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。经公司第七届董事会薪酬
与考核委员会第二次会议审议，同意将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于
级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬方
案的议案》，该议案直接提交股东会进行表决。2026年度薪酬方案的具体内容
如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员
二、适用期限
三、薪酬发放标准
（一）独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，2026年度每位独立董事
的津贴标准为12万元（含税）/年，按月发放。
（二）非独立董事和高级管理人员薪酬：公司非独立董事及高级管理人员，
薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。
任职务核定，按月支付。
立董事及高级管理人员进行考核而确定发放的薪酬，占比原则上不低于基本年
薪与绩效年薪总额的50%，采取先考核后兑现的原则，在年度考核结束后，根
据考核评价结果进行兑现。一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。
期权、员工持股计划等方式，对包括董事及高级管理人员在内的核心员工实施
中长期激励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
四、其他规定
（一）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，
薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
（二）上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税、应由个人
承担的各类社会保险及公积金费用、其他国家或公司规定的应由个人承担的款
项等统一由公司代扣代缴。
（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案自股
东会审议通过之日起生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生
效。
（四）上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和
公司内部制度规定执行。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十六日
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