证券代码：920729 证券简称：永顺生物 公告编号：2026-038
广东永顺生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 36 人，持有表决权的股份总数
其中：出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 9 人，
代表有表决权的股份数 195,222,768 股，占公司有表决权股份总数的 71.42%；
通过网络投票参与本次股东会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东赞成股数 3,390,507 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东赞成股数 3,390,507 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东赞成股数 3,390,507 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意股数 198,083,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东赞成股数 3,390,507 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
关联股东吴锋、林宝君回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请
综合授信额度的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综
合授信额度的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区
支行申请综合授信额度的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综
合授信额度的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授
信额度的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额
度的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方
同意股数 91,832,506 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东赞成股数 3,390,507 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
关联股东广东省现代农业集团有限公司回避表决。
（十八）审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2026 年
度日常性关联交易的议案》
同意股数 113,941,276 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东赞成股数 3,390,507 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
关联股东广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农科资产经营有限公司
回避表决。
（十九）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东赞成股数 3,390,507 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十一）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 198,613,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(二) 《关于 2025 年 3,390,507 100% 0 0% 0 0%
年度权益分派
预案的议案》
（三） 《关于拟续聘 3,390,507 100% 0 0% 0 0%
会计师事务所
的议案》
(七) 《关于修订<董 3,390,507 100% 0 0% 0 0%
事、高级管理人
员薪酬管理制
度>的议案》
(八) 《关于 2026 年 3,390,507 100% 0 0% 0 0%
度公司董事薪
酬方案的议案》
(十七) 关于预计公司 3,390,507 100% 0 0% 0 0%
与广东省现代
农业集团有限
公司及其关联
方 2026 年度日
常性关联交易
的议案》
(十八) 《关于预计公 3,390,507 100% 0 0% 0 0%
司与广东省农
业科学院动物
卫生研究所
性关联交易的
议案》
（二十） 《关于回购注 3,390,507 100% 0 0% 0 0%
销部分限制性
股票方案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）律师姓名：姚亮、郭婷婷
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》
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