证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-026
中航重机股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议
于 2026 年 5 月 25 日以现场加视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 8 人，董事徐洁因工作原因无法出席会议，委托董事褚林塘出席会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法
有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于出售中和上大航空材料股份有限公司部分股票的议案》
为了进一步优化资本布局，落实中央企业市值管理要求，在法律法规允许的
期间通过询价转让方式择机出售所持上大股份的部分股份，不超过 1,673.40 万
股（若在前述实施期间，上大股份有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上
述出售股份数量做相应的调整）且不得触发《上海证券交易所股票上市规则》应
提交股东会审议的标准，并授权公司董事长在公司董事会审议通过之日起至
量、交易方式、交易价格、签署相关协议等。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
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