证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2026-055
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于董事会换届选举及高级管理人员
聘任完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日
召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，
与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董
事会。公司第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 3 年。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举了第六届董事会董事长，
确定了董事会各专门委员会成员组成，聘任了高级管理人员及证券事务代表。现
将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（1）非独立董事：方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生，其中方福鑫女士
为董事长。
（2）独立董事：王志群先生、张铁明先生。
（3）职工董事：黄静女士。
公司第六届董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，具体成员安排如下：
审计委员会成员：王志群（主任委员（召集人））、张铁明、方福鑫；
战略与投资委员会：方福鑫（主任委员（召集人））、闫久江、王志群；
提名委员会：王志群（主任委员（召集人））、张铁明、方福鑫；
薪酬与考核委员会：王志群（主任委员（召集人））、张铁明、闫久江。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独
立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会的主任委员（召集人）王志群
先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人
数合计未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数不少于董事成员的 1/3，独立
董事的任职资格与独立性已经上海证券交易所备案无异议。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
士（负责公司生产、研发、技术质量工作）、邢东文先生（负责公司销售工作）、
方姝欢女士（负责公司采购工作）、赵鸿宾先生（负责公司投融资工作）。
上述人员任期与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。公司董事会提
名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计
委员会已对财务总监任职资格进行了审查并审议通过了其受聘的相关议案。高级
管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和
职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》
《公司章程》
中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
附件：
简历
方福鑫，女，1987 年出生，中国国籍，本科学历。2015 年-2020 年，担任
上海百勋资产管理有限公司总经理；2025 年至今，担任北京弘乾私募基金管理
有限公司风控总监；2020 年至 2026 年 3 月，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公
司董事长助理；其拥有多年医药企业管理、资产管理及基金风控领域从业经验，
具备较为丰富的企业管理、战略执行、风险管控能力，熟悉金融与医药行业运营
模式，专业功底扎实，综合管理能力突出。
方福鑫女士未持有公司股份。方福鑫女士与本公司实际控制人方同华先生为
父女关系，除上述情形外，方福鑫女士与持有本公司 5%以上股份的股东、公司
其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。
闫久江，男，1978 年出生，本科学历。2006 年至 2017 年先后担任哈尔滨珍
宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017 年至 2019 年
年 6 月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务；2019 年 10 月起至今，
任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事；2022 年 7 月起至今，任黑龙江珍宝岛
药业股份有限公司总经理。2026 年 3 月至 5 月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限
公司董事长。
闫久江先生持有公司限售股股份 107,532 股，持股比例约为 0.01%。闫久江
先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。
郑松，男，1990 年出生，中国国籍，香港大学硕士。2013 年 7 月至 2026
年 3 月历任摩根士丹利基金管理有限公司渠道部经理；嘉实基金管理有限公司市
场部高级经理；君创基金管理有限公司资本市场部总监；方正资产管理有限公司
金融市场部副总裁；锦富技术股份有限公司董事长助理、投资者关系总监；万马
科技股份有限公司副总裁；黑龙江珍宝岛药业股份有限公司投融资总监。其具备
成熟的企业战略转型、投资并购实操能力，具有丰富的投融资、资本运作与项目
管理经验。
郑松先生未持有公司股份。郑松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于
失信被执行人。
王志群，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年
的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药四厂
财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计师事
务所有限公司的项目经理、合伙人。2024 年 12 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业
股份有限公司独立董事职务。
王志群先生未持有公司股份。王志群先生与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王
志群先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。不属于失信被执行人。
张铁明，男，1988 年出生，本科学历。2007 年 8 月至 2016 年 9 月，先后在
中铁二十二局集团有限公司、喀什市公安局任职；2016 年 9 月至 2022 年 6 月期
间，担任新疆生产建设兵团第一师花桥监狱狱内侦查员及新疆生产建设兵团第十
四师司法局社区矫正局负责人；2022 年 7 月至今，担任辽宁大宸律师事务所律
师、人事主任、团队负责人。
张铁明先生未持有公司股份。张铁明先生与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张
铁明先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。不属于失信被执行人。
黄静，女，1985 年出生，本科学历，中共党员。2011 年至今在黑龙江珍宝
岛药业股份有限公司先后担任行政办公室档案管理员、文字秘书、行政专员、行
政主管；2021 年 10 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会女工委员；2022
年 4 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党委宣传委员。2023 年 2 月起至
今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司职工董事。
黄静女士未持有公司股份。黄静女士与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于
失信被执行人。
郭以冬，女，1967 年出生，财会专业，中级会计师。1995 年至 1999 年担任
鸡西三林公司财务科长；1999 年至 2004 年担任黑龙江省珍宝岛制药有限公司销
售会计；2004 年至 2008 年担任哈尔滨珍宝制药有限公司财务部部长；2008 年至
龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2012 年至 2017 年担任哈尔滨珍宝岛
医药贸易有限公司副总经理；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任黑龙江珍宝岛药业
股份有限公司副总经理；2023 年 5 月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
总经理助理。
郭以冬女士未持有公司股份。郭以冬女士与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不
属于失信被执行人。
李天翥，女，1978 年出生，本科毕业于吉林大学，研究生毕业于哈尔滨工
业大学，高级工程师，齐齐哈尔医学院硕士研究生兼职指导教师。曾先后担任哈
尔滨珍宝制药有限公司技术部部长、质量授权人兼技术总工，黑龙江珍宝岛药业
股份有限公司生产运营中心总监、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司总
经理、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理。2022 年 5 月起至今，任黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理。
李天翥女士持有公司限售股股份 71,689 股，持股比例约为 0.01%。李天翥
女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。
邢东文，男，1969 年出生，大专学历。1994 年 11 月至今，曾先后担任辽宁
渤龙制药有限公司业务员、分公司经理，海南新大洲一洋药业有限公司分公司经
理，华中大区经理湖北潜江制药有限公司华中分公司经理，郑州百年健康有限公
司、北京欧美亚医疗器械公司辽宁省总代理，哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司第
三事业部事业部总经理，黑龙江珍宝岛医药商业管理有限公司总经理，雷允上药
业集团有限公司事务部销售总监，云南昊邦医药集团副总、营销中心总经理，黑
龙江珍宝岛医药贸易有限公司总经理。其具有多年药品营销管理经验、独特的药
品营销规划、设计和成功操盘经验以及丰富的团队管理经验和营销资源。
邢东文先生未持有公司股份。邢东文先生与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不
属于失信被执行人。
方姝欢，女，1995 年出生，毕业于英属哥伦比亚大学，本科学历。2020 年
采购总监。其具有多年企业中高层管理经验，深耕医药健康行业，擅长采购统筹
及政策研判，具备丰富的团队管理和业务统筹能力。
方姝欢女士未持有公司股份。方姝欢女士与本公司实际控制人方同华先生为
父女关系，除上述情形外，方姝欢女士与持有本公司 5%以上股份的股东、公司
其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。
赵鸿宾，男，1981 年出生，毕业于 Torrens university AU 大学，硕士学
历。拥有深交所董秘资格证书、CFAesg 国际资质证书、国际注册会计师 ICPA 证
书。2005 年 9 月至 2026 年 3 月，先后担任嘉实基金管理有限公司金融市场部总
监，万向新元科技股份有限公司证券部总监，GOLFZON CHINA CO.,LTD 首席风险
官 CRO 兼董事会秘书，万向新元科技股份有限公司副总、董事会秘书。其具有
级资本市场领域，擅长企业内控合规体系搭建、资本投融资、市值管理及产业并
购重组，具备丰富的团队管理和业务统筹能力。
赵鸿宾先生未持有公司股份。赵鸿宾先生与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不
属于失信被执行人。
张言伟，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师。2008 年至 2025 年，先后历任黑龙江亚中会计师事务所审计员、
审计经理、审计部主任；中准会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理、合
伙人、黑龙江分所副所长；黑龙江省济仁药业财务总监等职务。2025 年 4 月起
至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务总监。
张言伟先生未持有公司股份。张言伟先生与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不
属于失信被执行人。
韩笑，女，1993 年出生，大专学历。拥有董事会秘书资格证明、中级会计
职称证书和会计从业资格证书。2013 年至今，先后担任黑龙江省天华医药有限
责任公司税务会计、黑龙江金银花医药有限公司出纳和成本会计，哈尔滨智远商
贸有限公司会计，黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司费用会计，黑龙江珍宝岛药业
股份有限公司证券事务专员、证券事务主管。
韩笑女士未持有公司股份。韩笑女士与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于
失信被执行人。
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