证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2026-054
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日
召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章
程>的议案》，本事项尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，具体情况如下：
一、减少注册资本相关情况
公司分别于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第三
十次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销公司回购专用证
券账户库存股的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中的 137,232 股股份予以
注销。具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 11 日和 2026 年 4 月 21 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关
于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：临 2026-016）和《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：
临 2026-034）。
于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注
销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）2025 年度业
绩未达到本激励计划第三个解除限售期的考核标准，本激励计划第三个解除限售
期解除限售条件未成就，同时，本激励计划中 4 名激励对象因个人原因已离职，
公司将对上述已获授但尚未解除限售的 831,995 股限制性股票进行回购注销，具
体内容详见公司披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年限制性股
票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的公告》(公告编号：临 2026-052)。
上 述 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 940,372,519 元 变 更 为
减少注册资本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、《公司章程》具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
第一百一十九条 董事会应当确定对外 第一百一十九条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
等权限，建立严格的审查和决策程序；重 等权限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业人员 大投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东会批准。 进行评审，并报股东会批准。
在不违反法律、法规及本章程其他规定的 在不违反法律、法规及本章程其他规定的
情况下，公司发生的购买或出售资产、对 情况下，公司发生的购买或出售资产、对
外投资（含委托理财、委托贷款、对子公 外投资（含委托理财、委托贷款、对子公
司投资等）、提供财务资助（含有息或者 司投资等）、租入或租出资产、签订管理
无息借款、委托贷款等）、提供担保（含 方面的合同（含委托经营、受托经营等）、
对控股子公司担保等）、租入或租出资产、 赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、
签订管理方面的合同（含委托经营、受托 债权或债务重组、研究与开发项目的转移
经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资 或受让、签订许可协议、放弃权利（含放
项目的转移或受让、签订许可协议、放弃 易事项的审议和决策应当遵守下列规定：
权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 ……
权等）等交易事项的审议和决策应当遵守 公司发生提供担保和财务资助事项时，无
下列规定： 论发生金额大小，均需要提交董事会审
…… 议，除应当经董事会全体董事过半数审议
公司发生提供担保和财务资助事项时，除 通过外，还应当经出席董事会会议的三分
应当经董事会全体董事过半数审议通过 之二以上董事审议通过，并及时披露。公
外，还应当经出席董事会会议的三分之二 司发生本章程第四十六条规定的提供担
以上董事审议通过，并及时披露。公司发 保事项和第四十七条规定的提供财务资
生本章程第四十六条规定的提供担保事 助事项时，还应当在董事会审议通过后提
项和第四十七条规定的提供财务资助事 交股东会审议通过。
项时，还应当在董事会审议通过后提交股 ……
东会审议通过。
……
（一）主持股东会，召集、主持董事会会 （一）主持股东会，召集、主持董事会会
议； 议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）公司董事会决定的经营计划、投资 （三）公司董事会决定的经营计划、投资
方案、年度财务预算方案所涉及金额 5% 方案所涉及金额 5%以内的调整决策权；
以内的调整决策权； （四）在公司董事会决定的经营计划、投
（四）在公司董事会决定的经营计划、投 资方案以外的资产购买、出售、处置、租
资方案、年度财务预算方案以外的资产购 入、租出等事项（不含对外投资）所涉及
买、出售、处置、租入、租出等事项（不 金额未达到董事会审议批准的决策权；
含对外投资）所涉及金额未达到董事会审 （五）签署公司发行的股票、债券及其他
议批准的决策权； 有价证券；
（五）签署公司发行的股票、债券及其他 （六）签署董事会文件，以及其他应由公
有价证券； 司法定代表人签署的文件；
（六）签署董事会文件，以及其他应由公 （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的
司法定代表人签署的文件； 紧急情况下，对公司事务行使符合法律规
（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的 定和公司利益的特别处置权，并在事后向
紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 公司董事会和股东会报告；
定和公司利益的特别处置权，并在事后向 （八）董事会授予的其他职权。
公司董事会和股东会报告；
（八）董事会授予的其他职权。
除上述修订外，《公司章程》的其余内容不变。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，上述减少注册资本
并修订《公司章程》事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，尚需提交
公司 2026 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会，并由董事会授
权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。上
述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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