证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2026-027
北京交大思诺科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管
理制度＞的议案》
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表并提交股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；
委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（2）个人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表并提交本人身份证复印件、持股凭
证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须
填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（1）联系地点：北京市昌平区回龙观镇立业路 3 号院 2 号楼 4 楼董事会秘书办公室
（2）联系电话：010-62119891
（3）指定传真：010-62119895
（4）指定邮箱：jdsn@jd-signal.com（邮件主题请注明：股东会登记）
异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（登记时间以收到传真、信函或者电
子邮件的时间为准)。使用传真登记请在发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
北京交大思诺科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京交大思诺科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京交大思诺科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于修订＜董事、高级管理人
员薪酬管理制度＞的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
北京交大思诺科技股份有限公司
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股
东姓名（全称）
法 人股 东 注册号 /个
人股东身份证号
法人股东法定代表人 联系电话
姓名
股东账号 持股数量
是否委托代理人参会 受托人姓名
受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
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