证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-050
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长闫久江先生主持。本次会议以现场
和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 476,110,024 99.6977 1,302,000 0.2726 141,500 0.0297
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 472,964,155 99.0390 4,431,969 0.9281 157,400 0.0329
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 476,075,924 99.6906 1,329,200 0.2783 148,400 0.0311
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 476,014,724 99.6778 1,437,500 0.3010 101,300 0.0212
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 476,034,424 99.6819 1,416,800 0.2967 102,300 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 472,936,255 99.0331 4,507,169 0.9438 110,100 0.0231
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
润分配预案
关于董事、高
级管理人员
酬方案的议
案
(1)、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(2)、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会会议涉及关联股东回避表决的议案为 5。持有公司股票的董事和
高级管理人员及与其有关联关系的股东对议案 5 回避表决。本次股东会已听取公
司独立董事作 2025 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：张步勇、王婷
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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