证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-028
四川安宁铁钛股份有限公司
关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（以下简称“《公司法》”）
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第六届董事会第三十五次会议于2026年5月25日召开，审议通过了
《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
（1）现场会议：2026年6月16日（星期二）下午15：00开始（参加现场会议
的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年6月16日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通
过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 6 月 16 日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
（1）截至2026年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议
案》
《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议
案》
《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告>的议案》
《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理
案》
上述议案已经于2026年5月25日召开的公司第六届董事会第三十五次会议审
议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告文件。
上述议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
的三分之二以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件
二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法
定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份
证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表
人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。
①现场登记时间：2026年6月12日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2026年6月12日当天16：00之前发送邮件到公司
电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于
的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
会结束时止。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
《关于<向不特定对象发行可转换公司债
券方案>的议案》
《关于<向不特定对象发行可转换公司债
券预案>的议案》
《关于<向不特定对象发行可转换公司债
券方案的论证分析报告>的议案》
《关于<向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于<前次募集资金使用情况报告>的议
案》
《关于<可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券
的议案》
《关于<未来三年（2026-2028 年）股东分
红回报规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
公司债券具体事宜的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项
表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人
是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东会结束。
附件三
四川安宁铁钛股份有限公司
截至本次股权登记日 2026 年 6 月 10 日下午 15：00 深圳证券交易所交易结束后本
公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会。
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信
用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
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