证券代码：920394________证券简称：民士达________公告编号：2026-029
烟台民士达特种纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于现金收购南通中菱电力科技有限公司 51%股份的议案》
根据公司战略规划，为进一步深化产业链垂直整合，公司拟以现金受让闾
传胪、王金俊、李振泉 3 名股东合计持有的南通中菱电力科技有限公司 51.00%
的股权（对应注册资本 510 万元）。本次交易完成后，公司将成为中菱科技的
控股股东。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司战略委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规、规
范性文件的规定，为加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和
完善有效的激励与约束机制，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（公告编
号：2026-031）。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，公司根据相关法律法
规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况
并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-032）。
全体董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接
提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等两项议案。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公
告》（公告编号：2026-033）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
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