证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-030
银川威力传动技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于2026年5月25日在公司会议室召开，本次董事会会议通知已通过邮件方
式于2026年5月22日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事李想先生、甘
倍仪女士、宋乐先生、陈世宁先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长、
总裁李想先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议
通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住优秀人才，充分
调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有
效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性
股票激励计划。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年
限制性股票激励计划（草案）摘要》。
关联董事陈永宁回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该
项议案。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的非关联股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好
均衡的价值分配体系，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营
目标的实现。根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事陈永宁回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该
项议案。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的非关联股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范
性文件规定的范围内全权办理与本激励计划相关的具体事宜，包括但不限于以
下事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予
价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性
股票授予协议书》；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与
考核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
（8）授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理本激励计
划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激
励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属
的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相
关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条
款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东会行使的权利除外。
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合
适的所有行为。
律师等中介机构。
效期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事陈永宁回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了
该项议案。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的非关联股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司已编制截至 2025 年
合伙）已对公司前次募集资金使用情况报告进行鉴证，并出具了专项鉴证报告。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况的报告》。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议、第四届董事会审计
委员会第五次会议审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了前次募集资金使用情
况鉴证报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东
会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规
定，本次董事会审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提议
公司于 2026 年 6 月 11 日（星期四）14：30 召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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