证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-017
中远海运特种运输股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次会议于2026年5月21日发出通知，会议以通讯表决方式进
行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2026年5月25日
进行了表决。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公
司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于申请注册发行中期票据的议案
为满足公司“十五五”战略规划资金需求，拓宽融资渠道，筹
措中长期资金支持公司可持续发展，同时优化融资结构、降低融资
成本，根据《中华人民共和国公司法》
《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》等法律法规规定，公司拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行中期票据，发行金额不超过 50 亿元人民
币，期限不超过 20 年。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司关于申请注册发行中期票据的
公告》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于公司 2026 年度融资性对外担保额度的议
案
为满足公司资金需求，根据上海证券交易所相关规定，公司拟
制定 2026 年融资性对外担保计划。本议案尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券
时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2026 年度融资性对
外担保额度的公告》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案
根据《公司法》、
《公司章程》相关规定，公司拟于 2026 年 6 月
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》、
《上海证券报》
及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
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