证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2026-054
京投发展股份有限公司
第十二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第二十六次会议于2026年5月20日以电子邮件形式发出
通知，同年5月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事
规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临 2026-055）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026
年第四次临时股东会的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知》（临 2026-056）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
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