证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-030
上海罗曼科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开
了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变动情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年
度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记
日（2026 年 5 月 20 日）登记的总股本 109,007,500 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.50 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。公
司于 2026 年 5 月 21 日完成了 2025 年年度权益分派工作，共计派发现金红利
具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 15 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-023）、《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-025）。
公司于 2026 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票 126,616 股予以回购注销，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
本次回购注销事项实施完毕后，公司注册资本将由人民币 152,610,500 元减
少至人民币 152,483,884 元，公司股份总数将由 152,610,500 股变更为 152,483,884
股。
综上，公司股份总数拟由原来的 109,007,500 股变为 152,483,884 股，注册资
本拟由原来的 109,007,500 元变为 152,483,884 元。
二、修订《公司章程》具体情况
根据上述注册资本和股本的变更，及《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼科技
股份有限公司章程》修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,900.75 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,248.39 万元。
第二十条 公司股份总数为 10,900.75 万股，全 第二十条 公司股份总数为 15,248.39 万股，全
部为人民币普通股。 部为人民币普通股。
除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容详见公司
同日刊登的《公司章程》全文。本事项尚需提请公司股东会审议通过，并提请股东
会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商部门备案登记
的《公司章程》为准。
公司后续将依照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行通知债权人等法定
程序和相关信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司董事会
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