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北京市康达律师事务所
关于江苏天元智能装备股份有限公司
康达股会字【2026】第 0273 号
致：江苏天元智能装备股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏天元智能装备股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本
次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前
法律意见书
已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担
相应法律责任。
件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或
复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司于 2026 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》。本次会议经公司第四届董事会第八次会议决议同意
召开，由第四届董事会召集。
定媒体披露了《江苏天元智能装备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式
通知了全体股东，并对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项
等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 5
月 18 日。
本次会议的现场会议于 2026 年 5 月 25 日 15 点在江苏省常州市新北区河海西路
法律意见书
本次会议的网络投票时间为 2026 年 5 月 25 日，其中，通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 90 名，代表公司有表决权的股份共计
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议
的股东及股东代理人的签到册、授权委托书等资料，出席现场会议的股东及股东代理
人共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 142,580,000 股，占公司有表决权股份总
数的 66.5287%。
上述股份的所有人为截至 2026 年 5 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 86
名，代表公司有表决权的股份共计 657,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3068%。
上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
法律意见书
在本次会议中，通过出席现场会议和参加网络投票的中小股东共计 86 名，代表
公司有表决权的股份共计 1,277,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5961%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，现场出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管
理人员以及本所两名见证律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有
效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。现场会议以书面
记名投票的方式对《股东会通知》中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律
师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。
现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果
进行了合并统计。本次会议没有对《股东会通知》中未列明的事项进行表决。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
议案的表决结果为：143,192,400 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9685%；42,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0294%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。
议案的表决结果为：143,192,400 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9685%；42,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
法律意见书
理人所持有表决权股份总数的 0.0294%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。
议案的表决结果为：143,086,100 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.8943%；148,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.1036%；3,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：1,126,100 股同意，占出席本次会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 88.1488%；148,400 股反对，占出席本次会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 11.6164%；3,000 股弃权，占出席本次会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.2348%。
议案的表决结果为：143,192,400 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9685%；42,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0294%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。
议案的表决结果为：1,387,400 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 96.8516%；42,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 2.9458%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.2026%。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：1,232,400 股同意，占出席本次会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 96.4697%；42,200 股反对，占出席本次会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 3.3033%；2,900 股弃权，占出席本次会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.2270%。
法律意见书
本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数 141,805,000 股，关联股东已在本议
案的表决中回避表决，公司未将其持有的有表决权的股份数量统计在本议案的表决结
果中。
议案的表决结果为：143,192,900 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9688%；41,700 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0291%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：1,232,900 股同意，占出席本次会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 96.5088%；41,700 股反对，占出席本次会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 3.2642%；2,900 股弃权，占出席本次会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.2270%。
议案的表决结果为：143,192,900 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9688%；41,700 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0291%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：1,232,900 股同意，占出席本次会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 96.5088%；41,700 股反对，占出席本次会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 3.2642%；2,900 股弃权，占出席本次会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.2270%。
议案的表决结果为：143,192,400 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9685%；42,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0294%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。
法律意见书
议案的表决结果为：143,192,400 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9685%；42,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0294%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。
议案的表决结果为：143,086,200 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.8943%；148,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.1036%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：1,126,200 股同意，占出席本次会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 88.1566%；148,400 股反对，占出席本次会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 11.6164%；2,900 股弃权，占出席本次会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.2270%。
议案的表决结果为：143,192,400 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9685%；42,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0294%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：1,232,400 股同意，占出席本次会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 96.4697%；42,200 股反对，占出席本次会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 3.3033%；2,900 股弃权，占出席本次会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.2270%。
议案的表决结果为：143,189,500 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9664%；45,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
法律意见书
理人所持有表决权股份总数的 0.0314%；2,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0022%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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