证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-026
上海罗曼科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2026 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式
向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和
召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：
二、董事会会议审议情况
售期解除限售条件成就的议案》
；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2023 年限制性股票激励计划》等
相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股
票激励计划首次及预留授予对应解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为
满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予对应解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2026-027）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事
张晨、王聚、张政宇回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于部分激励对象因
个人原因离职或个人考核未达标，公司决定对涉及的限制性股票进行回购注销处
理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2026-028）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事
张晨、王聚、张政宇回避表决。
案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司于 2026 年 5 月 15 日公告了《2025 年年度权益分派实施公告》，以方案
实施前的公司总股本 109,007,500 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），
并以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司 2023 年限制性股票激
励计划限制性股票的回购注销价格及数量进行相应的调整。
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》
（公告
编号：2026-029）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事
张晨、王聚、张政宇回避表决。
案》，并提请股东会审议；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编
号：2026-030）。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 6 月 10 日下午 3:00 召开 2026 年第一次临时股东会。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司董事会
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