证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2026-027
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次拟终止的募集资金投资项目名称：公司2023年度向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“分布式光伏电站建设项
目”中经评估已不具备进场实施条件的部分子项目。
? 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金
? 剩余募集资金金额：16,527.51万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
? 本事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会及
债券持有人会议审议。保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对该事
项出具了明确的核查意见。
公司于 2026 年 5 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止
部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止
实施 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的“分布式光伏电站建
设项目”中经最新评估已不具备实施条件的部分子项目，并将该募投项目的剩余募集资
金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐人招商证券股份有限
公司出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司向
不特定对象发行可转换公司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行，
募集资金总额为880,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）7,500,000.00
元后的募集资金为872,500,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11
月1日汇入本公司募集资金监管账户。在扣除其他发行费用（不含增值税）2,939,554.53
元后，公司本次募集资金净额为869,560,445.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述实际募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕585
号）。
二、募集资金管理及存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已依照相关规定将
募集资金全部存放于募集资金专户，并已与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行和保荐
机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2026年5月19日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限
公司嘉兴海宁支行
合 计 165,275,086.20
三、募集资金使用计划
在增加和变更部分募集资金投资子项目前，公司 2023 年度向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 项目拟投入募集资金金额 项目拟投入募集资金净额
分布式光伏电站
建设项目
合计 98,740.78 88,000.00 86,956.04
公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
加部分募集资金投资项目的议案》；于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次债券持有人
会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目
的议案》。在增加部分建设子项目及变更部分募集资金投资子项目后，公司 2023 年度向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 项目拟投入募集资金金额 项目拟投入募集资金净额
分布式光伏电站
建设项目
合计 96,470.96 88,000.00 86,956.04
四、募投项目募集资金使用情况
公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币8.80亿元，
扣除发行费用后全部用于“分布式光伏电站建设项目”和“偿还银行贷款”两个项目。
截至2026年5月19日，“分布式光伏电站建设项目”和“偿还银行贷款”两个募投项
目的募集资金使用情况如下：
实 备案装 项目拟投 募集资金
募投 已建成 项目投资 募集资
序 实施地点 施 机容量 入募集资 累计投入
项目 容量 总额（万 金使用
号 （区域） 主 （MW） 金净额 金额（万
名称 （MW） 元） 进度
体
注 （万元） 元）
浙江省 公 138.00 64.69
江苏省 司 33.33 34.99
分布 广东省 各 20.77 13.70
式光
伏电 湖北省 全 6.55 7.08
站建 安徽省 资 6.94 6.92
设项
目 天津市 子
公 7.79 6.70
司
偿还
贷款
合 计 213.39 134.09 96,470.96 86,956.04 71,207.32 -
注：募投项目备案装机容量仅为项目实施前合理预计的装机容量，与该项目具体实
施后最终实际建成并网容量可能存在差异。
五、募投项目具体实施情况及拟终止部分募投子项目的原因
（一）募投项目具体实施情况
截至2026年5月19日，“分布式光伏电站建设项目”和“偿还银行贷款”两个募投项
目中，“分布式光伏电站建设项目”尚未实施完毕，“偿还银行贷款”已实施完毕。“分
布式光伏电站建设项目”由于涉及在浙江省、江苏省、广东省、湖北省、安徽省及天津
市等六个省市的工商业企业的屋顶建设数十个分布式光伏电站，整个项目的实施存在一
定周期。在实施周期内，“分布式光伏电站建设项目”各实施地点的客户（屋顶资源业
主）所处行业及市场最新环境、资源交付进度、屋面类型以及电量消纳达到预期的时间
等均有所差异，各分布式电站项目的具体实施进度不尽相同。截至2026年5月19日，“分
布式光伏电站建设项目”的所有77个募投子项目中，已全部并网项目62个，备案装机容
量为136.03MW，实际建成装机容量为134.09MW；在建项目0个；未建项目15个，备案装机
容量77.35MW。具体情况如下：
备案装机 实际建成
序号 电站项目名称 容量 装机容量 实施状态
（MW） （MW）
浙江咸亨创新产业中心有限公司（二期）项 实施完毕已并网
目
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（二
期）项目
珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司三期
项目
浙江天成自控股份有限公司（晚山分厂）二
期项目
小计 136.03 134.09
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
浙江久立特材科技股份有限公司（三期）项 经评估不具备实施条
目 件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
经评估不具备实施条
件，拟终止
小计 77.35 /
合计 213.39 134.09
（二）本次拟终止部分募投子项目的原因
在确定可转债募集资金投资项目时，公司结合行业格局、政策环境、市场环境、公
司当时业务状况及未来战略规划等情况对募投的各分布式光伏电站建设子项目进行了
充分、审慎的可行性研究与分析，也综合考虑预计了相关项目的进场节奏和募集资金到
位的时间节点，最终确定的“分布式光伏电站建设项目”各募投子项目多为公司提前锁
定但暂不具备马上进场实施条件的电站项目。相较公司日常分布式光伏开发建设并网节
奏，作为可转债募投项目的分布式光伏电站建设项目实施周期有所拉长，部分项目受业
主屋顶资源不能及时交付、宏观经济环境、市场供求关系、项目所在地相关产业配套政
策等因素发生变化的影响导致无法按时完成的风险也相应放大。公司已在可转债募集说
明书以及其他申报文件充分提示了相关募集资金投资项目实施风险。由于募集资金投资
项目的实施存在一定周期，在实际实施过程中，宏观经济、行业环境及项目实施地最新
相关产业配套政策等因素发生变化，对各子项目的实施带来了不同程度的影响，公司已
对“分布式光伏电站建设项目”进行了两次延期。
截至目前，经公司评估确认部分募投电站建设子项目存在继续按原计划实施无法达
到公司预期的合理投资收益率、业主屋顶资源规划调整、与屋顶资源业主重新协商相关
商业条款时最终未能达成合意、项目所在地目前处于并网接入“红区”等情况从而不具
备实施条件，对募集资金使用效率和公司经营效益产生影响，公司拟在履行相应程序后
终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，以更好地维护公司
和全体股东及全体债权人的利益。部分募投子项目拟终止的原因具体如下：
序号 拟终止分布式电站建设子项目名称 拟终止原因
涉及产品规划调整或产线设备一直未投入等因素，
导致项目无法接入并网，或屋顶资源长时间无法交
募投项目实施期间，受行业竞争环境和市场供需关
布式电站投资成本降低，行业竞争加大，部分未开
工项目在公司与屋顶资源业主重新协商相关商业
止。
募投项目实施期间，电力市场化改革持续推进，分
布式光伏产业政策发生变化。国家先后发布《关于
深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质
量发展的通知》和《关于全面加快电力现货市场建
设工作的通知》，推动新能源上网电量全面进入市
场，电网保障性收购的模式成为历史，叠加多省份
价下降，投资收益率呈现下行趋势，光伏电站投资
将需基于更保守的电价预期和更精细的模型来做
决策。经公司根据合作客户当前经营情况、用电量、
计划实施已无法保证合理投资收益率，经公司综合
评估后拟终止。
募投项目实施期间，客户屋顶资源所在区域因电网
承载力达到极限，被划定为并网接入“红区”
，暂停
了新增光伏项目的备案及并网，截至目前仍受限，
经公司综合评估后拟终止。
募投项目实施期间，合作客户反馈屋顶资源所在区
综合评估后拟终止。
（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划
截至2026年5月19日，公司可转债募集资金使用及剩余情况如下：
单位：万元
项目拟投
利息收入扣减
入募集资 募集资金累计投 剩余募集资金
项目 手续费净额
金净额 入金额（B） （D=A-B+C）
（C）
（A）
分布式光伏电站
建设项目 778.79 16,527.51
偿还银行贷款 25,356.04 25,356.04
合计 86,956.04 71,207.32 778.79 16,527.51
在本次终止部分募集资金投资子项目后，公司拟对可转债募集资金投资项目进行结
项，并将剩余募集资金16,527.51万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费
的支出，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般银行账户永久性补充流
动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司募集资金投资项目结项后，剩余募集
资金转入公司一般银行账户，存放该项目募集资金的专户将不再使用，公司将办理销户
手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将随之
终止。
六、对公司的影响
公司本次终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公
司根据募投项目建设的实际情况、行业政策、当前市场情况及公司整体发展情况，在充
分评估相关项目可能面临的投后风险之后做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，有
利于提高公司募集资金的使用效率，优化资源配置，不存在损害公司和全体股东及债权
人利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符
合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次终止部分募投子项目不会影响公司非募投项目的分布式光伏电站投资运营节
奏。公司将紧紧围绕年度生产经营和发展计划，加快在手电站项目建设、并网，持续推
动自持分布式光伏电站业务向全国高耗电、高购电等经济发达地区稳步扩张，积极开发、
储备优质屋顶资源，巩固公司在工商业分布式光伏领域的行业地位。
七、履行的审议程序
公司于2026年5月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部
分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐人招商证券
对该事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
八、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会审议通过，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策
程序的规定，尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
公司本次终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项
符合公司实际经营情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，优化资源配置，不存在
损害公司和全体股东及债权人利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
符合公司长期发展规划。
综上所述，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
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