证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-064
浙江夜光明光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度公司董事会工作报告>的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
审计机构的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告>的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于预计 2026 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
同意股数 29,165,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 5,205,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东陈国顺、王增友、王增良、陈肖在公司担任董事；股东舟山万创股权投
资合伙企业（有限合伙）与陈国顺系一致行动人。前述股东为本议案关联方，关
联股东持有表决权股份数 23,959,980 股，已回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五） 《关于<2025 年年度权 52,000 100% 0 0% 0 0%
益分派预案>的议案》
（六） 《关于续聘立信会计 52,000 100% 0 0% 0 0%
师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年审
计机构的议案》
（十） 《关于修订<董事、高 52,000 100% 0 0% 0 0%
级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
（十二） 《关于制定公司 2026 52,000 100% 0 0% 0 0%
年度董事薪酬方案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：吴佳颖、徐悦
（三）结论性意见
夜光明本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
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