证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2026-057
山西锦波生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
报告厅
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他
必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议
案》
同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 69,973,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.979%；反
对股数 3,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 11,479
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.016%。
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反
对股数 3,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.006%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.006%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.006%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》
同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.006%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制
审计报告的议案》
同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.006%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.006%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意股数 69,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（十四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 69,984,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.994%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,979 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.006%。
本议案不涉及回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公
司 2026
事、高级
管理人
员薪酬
方案的
议案
关于公
司 2025
年度权
益分派
预案的
议案
关于聘
任中汇
会计师
事务所
（特殊
伙）为公
司 2026
年度审
计机构
的议案
关于使
用暂时
闲置自
购买理
财产品
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所
（二）律师姓名：赵鹏，胡玉玉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年年度股东会
的法律意见书》
山西锦波生物医药股份有限公司
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