股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2026-049
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2026年5月25日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月25日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月25日上午9：15至下
午15：00期间的任意时间。
层 A1 会议室
《关于召开 2025 年度股东会的议案》，并于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 4 月
年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。本次股东会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 284 人，代表股份 92,154,256 股，占公司有表
决权股份总数的 15.8425%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 86,236,083 股，占公司有表决权股份
总数的 14.8251%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 281 人，代表股份 5,918,173 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0174%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 281 人，代表股份 5,918,173 股，占公司
有表决权股份总数的 1.0174%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 281 人，代表股份 5,918,173 股，占公司有表决
权股份总数的 1.0174%。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
表决结果：同意 88,310,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.1171%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,074,389 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 35.0512%；反对 3,735,913 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 63.1261%；弃权 107,871 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8227%。
本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上作了2025年度独立董事述职报告。
表决结果：同意 88,250,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0945%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,014,189 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 34.0340%；反对 3,816,934 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 64.4951%；弃权 87,050 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4709%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 88,631,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0980%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,395,910 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 40.4839%；反对 3,431,913 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 57.9894%；弃权 90,350 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5267%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 88,723,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0950%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,487,710 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 42.0351%；反对 3,342,913 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 56.4856%；弃权 87,550 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4793%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 88,137,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.1894%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,901,226 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 32.1252%；反对 3,842,447 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 64.9262%；弃权 174,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9485%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 88,568,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1013%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,332,310 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 39.4093%；反对 3,492,513 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 59.0134%；弃权 93,350 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5773%。
本议案获得通过。
有效期的议案
表决结果：同意 88,269,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0995%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,033,626 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 34.3624%；反对 3,792,847 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 64.0881%；弃权 91,700 股（其中，因未投票默
认弃权 5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5495%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 88,234,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1397%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,998,826 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 33.7744%；反对 3,790,647 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 64.0510%；弃权 128,700 股（其中，因未投票默
认弃权 5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1747%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
药业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二六年五月二十五日
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