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北京国枫律师事务所
关于立高食品股份有限公司
法律意见书
国枫律股字［2026］A0310 号
致：立高食品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下
简称“《证券法律业务管理办法》
”）、
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就
本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的
有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十三次会议决定召开并由董事
会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2026 年 4 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《立
高食品股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。该通知载明了本次
会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 5 月 25 日在广州市增城区石滩镇兴石一路 3
号 3A 楼立高食品会议室如期召开，由贵公司董事长彭裕辉先生主持。本次会议
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 25 日上午
投票的具体时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。经查验，贵公
司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一
致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交
的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票
统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确
认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 203 人，代表股份
账户所持股份数）的 52.1440%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、高
级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的
股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》
及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了
逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025 年度董事会工作报告》
同意 86,664,321 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.7380%；
反对 188,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 39,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（二）表决通过了《2025 年度利润分配预案》
同意 86,667,921 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.7421%；
反对 185,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 39,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（三）表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意 86,678,221 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.7539%；
反对 174,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 39,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（四）表决通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
同意 86,663,021 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.7365%；
反对 189,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 39,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，
贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。公司
独立董事在本次会议进行了述职。
经查验，上述第四项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑 健
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