国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、夏园强律师出席并见证
了公司于2026年5月25日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的
对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等
事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
年年度股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议
出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记
方法、联系电话和联系人的姓名等事项。公司于2026年5月15日在巨潮资讯网发
出了《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》，就本次股东会相关事项进行
了再次提示。
开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月25日9:15至9:25，
（2）本次股东会现场会议于2026年5月25日14:00在上海市闵行区新骏环路
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致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人237人，其中现
场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人227人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理
人代表股份144,549,419股，占公司股份总数的41.0759%，其中现场参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份140,527,431股，占公司股份总数的
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司
章程的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议并通过了以下议案：
（一）《2025年度董事会工作报告》；
同 意 143,221,082 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0810% ； 反 对
表决有表决权股份总数的0.1476%。
（二）《2025年度报告及摘要》；
同 意 143,223,082 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0824% ； 反 对
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表决有表决权股份总数的0.1504%。
（三）《2025年度财务决算报告》；
同意143,492,982股，占参与表决有表决权股份总数的99.2692%；反对958,537
股，占参与表决有表决权股份总数的0.6631%；弃权97,900股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0677%。
其中中小投资者表决情况为：同意5,338,661股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的83.4805%；反对958,537股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的14.9886%；弃权97,900股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.5309%。
（四）《2025年度利润分配预案》；
同意143,460,516股，占参与表决有表决权股份总数的99.2467%；反对881,203
股，占参与表决有表决权股份总数的0.6096%；弃权207,700股，占参与表决有表
决权股份总数的0.1437%。
其中中小投资者表决情况为：同意5,306,195股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的82.9728%；反对881,203股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的13.7794%；弃权207,700股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的3.2478%。
（五）《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计
机构的议案》；
同 意 143,224,082 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0831% ； 反 对
表决有表决权股份总数的0.0655%。
其中中小投资者表决情况为：同意5,069,761股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的79.2757%；反对1,230,637股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的19.2434%；弃权94,700股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.4808%。
（六）《关于考核并发放公司2025年度董事浮动薪酬的议案》；
同意6,965,578股，占参与表决有表决权股份总数的83.8507%；反对1,156,037
股，占参与表决有表决权股份总数的13.9162%；弃权185,500股，占参与表决有
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表决权股份总数的2.2330%。
其中中小投资者表决情况为：同意5,053,561股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的79.0224%；反对1,156,037股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的18.0769%；弃权185,500股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的2.9007%。
（七）《公司年度综合授信额度的议案》；
同 意 143,217,882 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0788% ； 反 对
表决有表决权股份总数的0.1471%。
其中中小投资者表决情况为：同意5,063,561股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的79.1788%；反对1,118,937股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的17.4968%；弃权212,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的3.3244%。
（八）《公司年度对外担保额度的议案》；
同 意 143,193,082 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0617% ； 反 对
表决有表决权股份总数的0.0489%。
其中中小投资者表决情况为：同意5,038,761股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的78.7910%；反对1,285,637股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的20.1035%；弃权70,700股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.1055%。
（九）
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
同 意 141,207,937 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 97.6883% ； 反 对
表决有表决权股份总数的0.0104%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,053,616股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的47.7493%；反对3,326,482股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的52.0161%；弃权15,000股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的0.2346%。
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经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了
逐项表决。本次会议议案（六）涉及关联交易，关联股东已回避表决；议案（八）
和（九）为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。根据
表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方
式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的
人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、
有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限公
司2025年年度股东会的法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许 航
负责人：
徐 晨 夏园强
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