证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-024
古汉医药集团股份公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日
年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 6 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授
权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于制定《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》的议案
应选人数
（3）人
应选人数
（3）人
提案 1.00-10.00 已经 2026 年 3 月 29 日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，
相关内容详见 2026 年 3 月 31 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会第八次会议决议公告》（编号：
提案 11.00-12.00 已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过，
相关内容详见 2026 年 4 月 28 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会第九次会议决议公告》（编号：
提案 13.01-14.03 已经 2026 年 5 月 25 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。
相关内容详见 2026 年 5 月 26 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2026-
上述提案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度股东会资料》。
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海赛乐仙企业管理咨询有限公司为本次关联交易方
需回避表决。
事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
会作 2025 年度工作述职，本事项不需审议。
三、会议登记等事项
湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总
部办公楼证券事务部。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出
席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股
东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信
函请于 2026 年 6 月 16 日 17:00 前送达公司证券事务部。（注明“2025 年度股东会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理
登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系
统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份
公司总部办公楼证券事务部。
邮编：421001
传真：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
电话：0734-8239335
联系人：孙嘉驹、付一娟
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
七、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
古汉医药集团股份公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
古汉医药集团股份公司
关于召开 2025 年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席古汉医药集团股份公司于 2026 年 06 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于制定《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
