泰和泰（海口）律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
法律意见书
琼泰律非字（2026）第 30-3 号
致：新大洲控股股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”
）接受新大洲控股
股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派魏莱、王艾迪律师出
席公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）
。本所律师依据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》
）以及律
师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真
的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026 年 4 月 28 日召开的
公司第十一届董事会第九次会议提议召开，公司董事会负责召集。
公司董事会决定于 2026 年 5 月 25 日召开公司 2025 年度股东会，
并于 2026 年 04 月 29 日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 25 日 14:30 时在海南省海口
市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络
投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 05 月 25 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容
与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法
规及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 127 人，代表股份
股，占公司总股本的 0％。
股，占公司总股本的 8.6985％。
股份 12,001,303 股，占公司有表决权股份总数 1.4302％。其中，通过
现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0％；通
过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 12,001,303 股，占公司总股
本的 1.4302％。
经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通
过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验
证其股东资格。
三、本次股东会没有新提案提出
经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议
的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通
知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下提案：
；
总表决情况：同意 72,655,801 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5404%；反对 330,502 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4528%；弃权 5,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：同意 11,665,801 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.2045%；反对 330,502 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7539%；弃权 5,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0417%。
；
总表决情况：同意 72,655,801 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5404%；反对 330,502 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4528%；弃权 5,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：同意 11,665,801 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.2045%；反对 330,502 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7539%；弃权 5,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0417%。
总表决情况：同意 72,589,301 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4492%；反对 331,502 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4542%；弃权 70,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0966%。
中小股东总表决情况：同意 11,599,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 96.6503%；反对 331,502 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7622%；弃权 70,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5874%。
总表决情况：同意 72,643,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5241%；反对 330,602 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4529%；弃权 16,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0230%。
中小股东总表决情况：同意 11,653,901 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.1053%；反对 330,602 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7547%；弃权 16,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1400%。
除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的提案》
总表决情况：同意 72,798,101 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7353%；反对 176,402 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2417%；弃权 16,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0230%。
中小股东总表决情况：同意 11,808,101 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.3902%；反对 176,402 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4699%；弃权 16,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1400%。
本提案属于关联交易事项，韩东丰、马鸿瀚、王晓宁、任春雨、
宋涛、张红、魏建鹏、刘旭东、高国平、王焱、代利、李求约、王娜、
李家龙、王青、王雯婷、许锦燕未参与表决。
同时本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
登记的提案》
总表决情况：同意 72,808,101 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7490%；反对 176,402 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2417%；弃权 6,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0093%。
中小股东总表决情况：同意 11,818,101 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.4735%；反对 176,402 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4699%；弃权 6,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0567%。
本提案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
就上述全部提案，公司对中小投资者的表决情况均进行了单独计
票，并将计票结果公开披露。
经审查，本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》
规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案
的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限
公司 2025 年度股东会法律意见书》签字页）
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