证券代码：920225 证券简称：利通科技 公告编号：2026-051
漯河利通液压科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举赵洪亮先生为公司第四届董事会董事长>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-052）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<聘任赵洪亮先生为公司总经理>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-052）。
本议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于<聘任赵洪亮先生
为公司总经理>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<聘任张勇先生为公司副总经理>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-052）。
本议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于<聘任张勇先生为
公司副总经理>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<聘任赵淑文女士为公司副总经理>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-052）。
本议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于<聘任赵淑文女士
为公司副总经理>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<聘任汪丹丹女士为公司财务负责人>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-052）。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议，全票同意通过《关于<聘
任汪丹丹女士为公司财务负责人>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审
议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<聘任何军先生为公司董事会秘书>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-052）。
本议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于<聘任何军先生为
公司董事会秘书>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<聘任安路路女士为公司证券事务代表>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公
告编号：2026-052）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<选举第五届董事会专门委员会主任委员及委员>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-053）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第五届董事会第一次会议决议
第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议
第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
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