证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-022
古汉医药集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于
方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召开、表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议：
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，非独立董事中
包含 1 名职工董事（候选人将由公司工会依据《公司章程》提名，经职工代表大
会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事 3 名，独立董事中包括一名
会计专业人士。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果如下：
（1）非独立董事候选人江琎
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）非独立董事候选人周延奇
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）非独立董事候选人唐婷
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（1）独立董事候选人雷振华
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）独立董事候选人罗怀青
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）独立董事候选人郭东芳
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：全部通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》
（2026-023）。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
二、审议《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 6 月 17 日（星期三）下午 15:30 在中药公司一楼
会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》
（2026-024）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
古汉医药集团股份公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
