证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2026-27
湖南华菱钢铁股份有限公司
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会
第九次会议于 2026 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 5
月 21 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等
相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。2019 年 8 月 17 日制定的《湖南华菱钢铁股份有
限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》同时废止。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司
董事会审议。
《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于
同日披露在巨潮资讯网上。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
方案的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关规定，该议案涉及董事薪酬事宜，全体董
事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将
该议案提交公司董事会审议。
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告
（公告编号：2026-28）》已于同日披露在巨潮资讯网上。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表
决 9 票。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务，董事会聘任王音女
士（个人简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关
的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在
法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司
董事会审议。
《关于更换证券事务代表的公告（公告编号：2026-29）》已于同日披露在巨
潮资讯网上。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
三、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
附简历
王音，女，汉族，1989 年 3 月生，湖南湘潭人，中共党员，研究生学历，工
程硕士，中国注册会计师（非执业会员）。2014 年 9 月参加工作，历任普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计师，公司证券部投资经理、投
资者关系主管，现任证券部副部长。
截至本决议日，王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、
实际控制人之间亦不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信
被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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