证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-045
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2026
年第十一次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2026
年5月25日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际
出席董事六人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐，独立董事游雄威、
徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先
生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通
过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于子公司拟购买模具的议案》
因生产经营需要，公司位于北京、重庆、长春、兰州、昆山的子公
司拟向广东国珠模具科技有限公司、广州一道注塑机械股份有限公司等
两家公司购买用于生产的模具合计 596 万元；按照连续十二个月内累计
计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型购买模具的金额
约为 1030.2 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本
次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司拟购买模具的公告》
。
二、审议通过《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向上海
浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，授信
期限 1 年。与公司无关联关系的第三方西安小微企业融资担保有限公司
（以下简称“西安小微担保”）拟为上述贷款提供连带责任保证担保，
公司拟为上述贷款向西安小微担保提供连带责任保证反担保，公司将与
西安小微担保签署《保证反担保合同》。
公司与西安小微担保之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联
交易。
本次反担保事项涉及的贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之
内，故本次反担保事项经公司董事会会议审议通过后即可实施。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司贷款提供反担保的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
