证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2026-020
合力泰科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第三十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 5 月 20 日以当
面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。
应参与此次会议表决的董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司
董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通
知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯的方式表决，逐项审议通过以下议案：
林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职
务。林家迟先生离任后将不再公司担任任何职务。
根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名张信
健先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届
董事会届满之日止。同意将本提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司董事会提名委员会已对张信健先生的任职资格审查认可。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司董事林家迟先生的辞职生效后，其在第七届董事会审计委员会委员的职
务将由张信健先生接替，待公司股东会审议通过相关变更董事议案后，公司第七
届董事会专门委员会组成情况如下：
（1）审 计 委 员 会：蔡高锐（主任委员）、李双霞、张信健；
（2）战 略 委 员 会：邓佳威（主任委员）、侯 焰、廖述德；
（3）提 名 委 员 会：李双霞（主任委员）、唐 蓉、林润昕；
（4）薪酬与考核委员会：唐 蓉（主任委员）、陈真真、蔡高锐。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司拟定于 2026 年 6 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会
采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议《关于变更公司董事的议案》。具
体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、备查文件
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
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