证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2026-026
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张
利忠先生主持。
（二）本次会议通知于 2026 年 5 月 20 日以书面或电子送达的方式向全体董事发
出。
（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。部分高级管理人员列席了会
议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于终止部分募
集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会和债券持有人会议审议。
（二）审议通过了《关于修订<债券持有人会议规则>的议案》
因公司已取消监事会，本次修订相应删除规则中涉及监事的相关表述，其余内容未
作变动，具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司
债券持有人会议规则(修订稿)》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交债券持有人会议审议。
（三）审议通过了《关于提议召开债券持有人会议的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开“芯能
转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于提议召开临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
