证券代码：920807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2026-039
广东奔朗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 19 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 110,168,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 110,168,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 110,168,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 110,168,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意股数 110,168,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
同意股数 110,168,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的
议案》
同意股数 110,168,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》
同意股数 110,168,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 110,168,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）《关于公司董事薪酬方案的议案》
（1）审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 106,418,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.60%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,750,000 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 3.40%。
（2）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》
同意股数 106,418,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.60%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,750,000 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 3.40%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公
司 2025
权益分
派预案
的议案
关于修
订公司
《董
事、高
级管理
人员薪
酬管理
制度》
的议案
关于公
司非独
度薪酬
方案的
议案
关于公
司独立
度津贴
方案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张力、邢靓
（三）结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司 2025 年
（二）
年度股东会的法律意见书》（康达股会字【2026】第 0254 号）。
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