证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-053
唐山海泰新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派说明的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 459,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7830%；反对
股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2170%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东王永、王莹莹、宣宏伟、吕井成、侯鹏、于平、刘士超回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
七 关于公 459,807 99.7830% 1,000 0.2170% 0 0%
司 2025
年度权
益分派
说明的
议案
九 关于拟 459,807 99.7830% 1,000 0.2170% 0 0%
续聘
度会计
师事务
所的议
案
十 关于修 459,807 99.7830% 1,000 0.2170% 0 0%
订<董
事及高
级管理
人员薪
酬管理
制度>
的议案
十一 关于 459,807 99.7830% 1,000 0.2170% 0 0%
度董
事、高
级管理
人员薪
酬方案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：朱冰倩、吕鑫荣
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格
及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见》
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