四川宏达股份有限公司
二○二六年第三次临时股东会会议资料
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
四川宏达股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
四川宏达股份有限公司
二 O 二六年第三次临时股东会会议议程
股东会召开时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 2 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 6 月 2 日 9:15-9:25，
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及
其他人员
会议主持人：董事长乔胜俊先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
--会议介绍--
--会议议案报告--
--审议、表决--
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--休会--
--宣布表决结果--
见证律师宣布现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限
公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）
--宣布决议和法律意见--
--会后事宜--
与会董事签署会议决议及会议记录
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目 录
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四川宏达股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，根据中国
证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次
股东会相关事项提示如下：
一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，
由公司统一安排发言和解答。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可
参见本次股东会通知相关提示。
五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
以上事项希望得到您的配合和支持。
四川宏达股份有限公司董事会
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股东会议案之一
四川宏达股份有限公司
关于补选非独立董事的议案
各位股东：
经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员
会对拟任董事杜若榕女士的任职资格进行审核，董事会提名杜若榕女士为公司第
十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举。杜若榕女士的非独立董
事任期自公司股东会选举通过之日起计算，至公司本届董事会届满之日止（顺延
至董事会换届选举工作完成之日）。
请各位股东审议以下议案：
该议案已经 2026 年 5 月 14 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通
过，提请本次股东会审议，采用累积投票制选举。
附件：第十届董事会非独立董事候选人杜若榕女士简历
四川宏达股份有限公司董事会
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附件：第十届董事会非独立董事候选人杜若榕女士简历
杜若榕，中国国籍，女，1989 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，西南
财经大学金融学专业毕业，高级经济师。2014 年 7 月-2016 年 1 月，就职于成
都蜀海投资管理有限公司投资部；2016 年 1 月-2018 年 12 月，就职于成渝融资
租赁有限公司，任业务部总经理助理；2018 年 12 月-2021 年 1 月，就职于四川
省交通投资集团有限责任公司，任资本运营部投资管理与风控岗；2021 年 1 月-
（资本运营部）并购重组岗；2022 年 9 月-2025 年 3 月，就职于蜀道投资集团
有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）副部长；2024 年 3 月-2026 年 5
月，兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长（法定代表人）（现已离
任）；2025 年 3 月-2026 年 5 月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任战略
及投资发展部副部长（现已离任）；2025 年 11 月-至今，任天府信托非执行董
事；2026 年 5 月 14 日起，任四川宏达股份有限公司总经理。
除上述关系外，杜若榕女士与宏达股份其他董事、高级管理人员及持股 5%
以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规
定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公
司董事和高级管理人员的情形。截至目前，杜若榕女士未持有宏达股份股票。
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