证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-024
建发合诚工程咨询股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会
于 2026 年 5 月 19 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，
会议于 2026 年 5 月 25 日以现场结合通讯会议方式召开并作出决议。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王雪飞先生主持。会议的通知、召开程序符
合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于制定公司五年（2026-2030 年）战略发展规划纲要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发
合诚五年（2026-2030 年）战略发展规划纲要》。
二、审议通过《关于修订<外派子公司董事管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
鉴于公司已取消监事会，为进一步规范公司对外投资行为、加强投后管理，根
据《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，对《外派
子公司董事管理办法》进行相应修订。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
