证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-030
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十三次会议于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 5 月 22 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯形式出
席并参与表决的董事共 4 人，分别为管贻生、幸黄华、李超红、陈水森。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
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