证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-065
江西沐邦高科股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次拟开展期货交易的目的及方式：为稳定生产所需硅料供应、优化采购成
本、防范原材料价格波动及经营风险，公司拟在合法合规的期货交易场所，开展与实
际生产经营需求相匹配的多晶硅期货（合约代码：PS）套期保值业务，该业务不以平
仓套利为目的，旨在通过持有合约至到期并以实物交割方式获取多晶硅原材料。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于
通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于会前送达全体董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人；公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长涂园华女士召集并主持，与会董事以记名投票表决方式，审议
通过如下议案：
（一）审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》
为稳定生产所需硅料供应、优化采购成本、防范原材料价格波动及经营风险，公
司拟在合法合规的期货交易场所，开展与实际生产经营需求相匹配的多晶硅期货（合
约代码：PS）套期保值业务，该业务不以平仓套利为目的，旨在通过持有合约至到期
并以实物交割方式获取多晶硅原材料。
公司已建立并完善期货套期保值业务风险管理体系与内部控制制度，明确业务管
理流程与风险控制要求，确保交易行为规范、风险可控。公司已就本次期货套期保值
业务完成可行性评估并出具专项报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于
开展原材料期货套期保值业务可行性分析报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于<原材料期货套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司原材料期货套期保值业务管理，严格以实际生产经营需求为依据，通
过期货合约到期实物交割保障原材料供应，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》相关规定，结合公司实际情况，制定《原材料期货套期保值业务管理制度》。
该制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司原材料期货套期保值业务管理制
度》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日
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