浙江云中马股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：603130 证券简称：云中马
浙江云中马股份有限公司
浙江云中马股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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浙江云中马股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
浙江云中马股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《浙江云中
马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理
人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，见证律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东
会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。
股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发
言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情
况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，
损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”的方式表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
浙江云中马股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
五、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东会秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关
部门查处。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次股东会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证，并出具法律意
见书。
七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的
决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的
信息披露媒体上发布。
八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东会会议所产生的费用由股
东自行承担。
九、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 5
月 22 日披露于上海证券交易所网站的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
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浙江云中马股份有限公司
一、会议时间
现场会议召开时间为：2026 年 6 月 8 日 13 点 30 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公司一楼会
议室
三、召集人
浙江云中马股份有限公司董事会
四、主持人
董事长叶福忠先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表
决确定
（五）宣读议案
（六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
（七）现场投票表决
（八）主持人宣布暂时休会，统计表决结果
（九）会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
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（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一
关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效
期的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议，于 2025 年 7
月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司符合向特
定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案，同意本次发行相关的决议有
效期及股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的有效期为上述股东大会审议通过之日起 12 个月。
鉴于公司本次发行股东会决议有效期及股东会授权董事会及董事会授权代
表全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期将至，为确保本次发
行工作的持续、有效、顺利进行，公司董事会提请股东会延长本次发行股东会决
议有效期及授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A 股股
票相关事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满之日起 12 个月。除延长前述
有效期外，公司本次发行的其他内容不变。
相 关 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于延长决议和授权有效
期的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表
审议。
浙江云中马股份有限公司董事会
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议案二
关于补选第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事田景岩先生已向公司董事会提交书面辞职报告。为保障公司董
事会规范运作、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，公司
拟选举许博先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
相 关 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于独立董事离任暨补选
独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
浙江云中马股份有限公司董事会
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