证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-040
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.0448
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投
票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等
相关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,371,324 99.4267 722,700 0.3052 634,400 0.2681
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,256,624 99.3782 833,500 0.3520 638,300 0.2698
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,383,924 99.4320 901,500 0.3808 443,000 0.1872
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,331,124 99.4097 963,400 0.4069 433,900 0.1834
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,333,524 99.4107 889,500 0.3757 505,400 0.2136
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,130,424 99.3249 1,161,400 0.4906 436,600 0.1845
财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,171,424 99.3422 922,600 0.3897 634,400 0.2681
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
序 （%）
号
度利润分配方案
及 2026 年中期分
红授权的议案
度申请综合授信 19,051,124 93.1667 963,400 4.7113 433,900 2.1220
额度的议案
高级管理人员薪
酬管理制度》的议
案
董事、高级管理人
员薪酬方案的议
案
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
计机构及内控审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案事项，获得参加表决的股东或股东代表表决通过。本次年
度股东会听取了公司独立董事所作的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：孙芸、吕荣
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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