证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-039
转债代码：123269 转债简称：金杨转债
无锡金杨精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15—15:00。
造股份有限公司办公楼会议室；
《上市公司股东会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 73,007,577 股，占公司有表决
权股份总数的 63.6985%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 71,764,116 股，占公司有表决权
股份总数的 62.6136%。
通过网络投票的股东 83 人，代表股份 1,243,461 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0849%。
通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 1,857,161 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6204%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 613,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5354%。
通过网络投票的中小股东 83 人，代表股份 1,243,461 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0849%。
公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东
会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,993,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810%；
反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 3,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,843,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1669%。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,968,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9462%；
反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 28,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,817,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5346%。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 72,993,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810%；
反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 3,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,843,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1669%。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积转增股本预案的
议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 72,972,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9518%；
反对 35,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,821,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0054%。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润
分配方案的议案》
总表决情况：
同意 72,996,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；
反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,846,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0054%。
（六）审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬（津贴）确认及 2026 年度董
事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 1,818,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9269%；反
对 35,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9061%；弃权 3,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,818,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1669%。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 72,993,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；
反对 11,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 3,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,843,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1669%。
（八）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 72,969,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9473%；
反对 35,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%；弃权 3,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,818,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1669%。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
总表决情况：
同意 72,996,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9847%；
反对 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,845,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0054%。
国浩律师（杭州）事务所白曦、钱晓波律师到会见证了本次股东会，并出具
了法律意见书。认为：无锡金杨精密制造股份有限公司本次股东会的召集和召开
程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结
果均符合《公司法》
《股东会规则》《治理准则》
《上市规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结
果合法、有效。
。
特此公告。
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