证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-015
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688188 柏楚电子 2026/5/27
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 5 月 16 日公告了股东会召开通知，单独持有18.47%股份的
股东唐晔，在2026 年 5 月 25 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
股东会召集人（董事会）于 2026 年 5 月 25 日收到公司股东唐晔先生书面提
交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。第三届董事会第二十九
次会议审议通过的《关于部分募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向控股
子公司实缴出资和向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，唐晔先生提
议将《关于部分募投项目新增实施主体和使用部分募集资金向控股子公司实缴出
资以实施募投项目的议案》作为临时提案提交公司计划于 2026 年 6 月 5 日召开
的 2025 年年度股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司于 2026 年 5 月
《上海证券
报》披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、
使用部分募集资金向控股子公司实缴出资和向全资子公司提供借款以实施募投
项目的公告》（公告编号：2026-014）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 16 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 6 月 5 日 13 点 15 分
召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公
司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 6 月 5 日
网络投票结束时间：2026 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
转增股本方案的议案
专项报告》的议案
案
集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目
的议案
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事
会第二十九次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 4 月 10 日和 2026 年 5 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》
予以披露。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：股东唐晔、代田田、卢琳及阳潇
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会或其他召集人
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海柏楚电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 5 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
其摘要的议案
资本公积金转增股本方案的议案
报告》的议案
放与使用情况专项报告》的议案
价报告》的议案
和使用部分募集资金向控股子公
司实缴出资以实施募投项目的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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