证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-041
南通大地电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》
（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赖昱豪、颜冬生、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
根据公司业务发展规划，为更好地满足客户配套需求、整合优质资源、深化
公司在汽车零部件领域的战略布局，公司拟与安徽腾达创富智能科技有限公司
（以下简称“腾达创富”）共同出资在安徽省马鞍山市当涂县设立控股子公司安
徽大地腾达汽车电子有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准，以下简称“控
股子公司”）。
控股子公司注册资本为 5,000 万元，其中：公司以自有资金或自筹资金出资
万元，占控股子公司注册资本的 20.00%。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度的议
案》
为进一步满足公司经营发展需要，保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟
申请增加 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度总计不超过人民币
业务，新增融资额度有效期自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日
止，可循环使用。
以上额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内
以公司及子公司与相关金融机构签订的合同或协议约定为准。
本次申请增加融资额度不涉及对公司股东会已经批准的 2026 年度担保额度
的调整，此前股东会审议通过的担保额度总计不超过人民币 70,000 万元保持不
变。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于增加 2026 年度银行及非银行金融机构间接融
资额度的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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